Biz i Polen – din nøgle til det polske markedBiz i Polen – din nøgle til det polske marked
  • Email
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Phone
  • TikTok
  • Twitter
  • WhatsApp
  • YouTube
    • Forsiden
    • Ydelser
      • Rådgivning
        • IT projekter i eller med Polen
        • Polske leverandører
        • Opstart af firma i Polen
        • Business i Polen
      • Salgsagent i Polen
    • Events
      • Webinars
      • Workshops
      • Foredrag/webinarer
        • Foredrag og webinar om forretning i Polen – det gode og dårlige
        • Foredrag og webinar om IT i Polen samt IT outsourcing til Polen
        • Foredrag og webinar om E-handel i Polen
        • Webinar og foredrag om networking i Polen – the does and don’ts
    • Forum
    • Book møde
    • Nyheder
      • Artikler
      • Podcast
        • Bliv patreon
    • Om Biz i Polen
    • Kundeservice
      • Disclaimer
      • Privatlivspolitik
    • Kontakt
    • English
Back
    • Forsiden
    • Ydelser
      • Rådgivning
        • IT projekter i eller med Polen
        • Polske leverandører
        • Opstart af firma i Polen
        • Business i Polen
      • Salgsagent i Polen
    • Events
      • Webinars
      • Workshops
      • Foredrag/webinarer
        • Foredrag og webinar om forretning i Polen – det gode og dårlige
        • Foredrag og webinar om IT i Polen samt IT outsourcing til Polen
        • Foredrag og webinar om E-handel i Polen
        • Webinar og foredrag om networking i Polen – the does and don’ts
    • Forum
    • Book møde
    • Nyheder
      • Artikler
      • Podcast
        • Bliv patreon
    • Om Biz i Polen
    • Kundeservice
      • Disclaimer
      • Privatlivspolitik
    • Kontakt
    • English
  • Home
  • Artikler
  • Nyheder om business i Polen
  • Denne polske bank er involveret i den internationale hvidvaskning skandale

Nyheder om business i Polen

24 sep

Denne polske bank er involveret i den internationale hvidvaskning skandale

  • Af Søren Christensen
  • I Nyheder om business i Polen
  • 0 kommentarer
Denne polske bank er involveret i den internationale hvidvaskning skandale

Journalister verden over har afdækket en international hvidvaskning skandale, hvor flere banker har været involveret. I Danmark skulle det være Danske Bank, hvilket nok ikke har forbigået din opmærksomhed. Men er der en polsk bank involveret?

Ja, det er der eller rettere det er den polske gren af den hollandske bank ING, det skriver Gazetta Wyborcza

Gazeta Wyborcza rapporterer, at flere hundrede millioner dollars kunne have været hvidvasket via konti i ING Bank Śląski, der tilhørte mistænkelige virksomheder. Det handler om midler, der kom fra Rusland og Ukraine.

Internationalt journalist samarbejde har afdækket skandalen

Sagen blev håndteret af International Consortium of Investigative Journalists, BuzzFeed-portalen og 110 redaktionskontorer fra 88 lande. Der i blandt altså også det polske dagblad Gazeta Wyborcza. Det store journalistiske arbejde varede i flere måneder og var baseret på en analyse på over 2,6 tusind. hemmelige dokumenter fra Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) – efterforskningskontoret for det amerikanske finansministerium, såvel som om andre kilder og snesevis af interviews.

Hvidvaskning for flere hundrede mio. af dollars

Journalisterne oplyser, at der er en finansiel formidler i Holland hvor hundreder af millioner dollars har passeret igennem. Midlerne gik til virksomheder i Cypern og i skattely. Derefter forsvandt sporet af penge. Tilsyneladende skulle pengne stamme fra oligarkerne fra Ukraine og Rusland.

Det pågældende selskab, som har foretaget hvidvaskningen er Schildershoven Finance B.V. Et andet firma som også skulle have deltaget i de ulovlige transaktioner er – Tristane Capital B.V. fra Amsterdam. Begge virksomheder skal være medlemmer af det såkaldte Moscow Mirror Network.

Schildershoven og Tristane havde også konti i polske ING Bank Śląski

”Både Schildershoven og Tristane havde konti i den polske ING Bank Śląski, hvorfra der ifølge amerikanske finansielle controllere blev foretaget mistænkelige transaktioner. Schildershoven købte værdipapirer til to virksomheder – cypriotiske Serbenta og British Ergoinvest, som igen hvidvaskede russiske rubler.

For denne praksis i 2017 måtte Deutsche Bank, som gennemførte disse transaktioner, betale 630 millioner dollars i bøder pålagt af britiske og amerikanske finansielle tilsynsmyndigheder ” skriver journalisterne fra Gazeta Wyborcza; Bartosz Chyż, Hubert Orzechowski og Michał Kokot i deres fælles artikel.

Amerikanske eksperter mistænkte enheden for hvidvask af penge.

“FinCEN-dokumenter, som er blev læst af” Wyborcza “, indikerer, at ING Bank Śląski kunne have været brugt på lignende måde i 2013-14. FinCEN advarede i rapporter om mistænkelige transaktioner der gik gennem denne polske banks konti.

Det er muligt, at samarbejdet mellem ING Śląski og Schildershoven varede længere – den nuværende direktør for det hollandske selskab Vladislavs Zaharovs hævder, at det indtil 2018 havde forretningsforbindelser med banken. ” – tilføjer Gazeta Wyborcza.

Finansiering af kriminelle og terrorister

”Interne FinCEN-rapporter, som International Consortium of Investigative Journalists og BuzzFeed har fundet, viser, at i det mindste nogle af de penge, der blev hvidvasket af Moskva Mirror Network, gik til kriminelle organisationer.

Blandt dem var Altaf Khananis netværk, som i Juli i år. sluttede en fem års dom i et amerikansk fængsel. Den pakistanske arbejdede for colombianske og mexicanske karteller, såvel som for den libanesiske terrororganisation Hezbollah og Al-Qaida. Khananis advokat nægter at tale på hans vegne og forklarer dette med hans klients dårlige helbred.

Cirka 10 milliarder dollars blev omdirigeret fra Moskva Mirror Network-skandalen. Igor Putin, en fætter til den russiske præsident Vladimir Putin, skal også have været involveret. Han sidder i flere russiske bankers styrende organer

ING Bank Śląski ønsker tilsyneladende ikke, at kommentere skandalen for nuværende. Men set ud fra et PR mæssigt synspunkt, kan de næppe forholde sig tavse. ING Bank Śląski er iøvrigt en bank, som mange expats benytter sig af i Polen. Hvorvidt det vil forhold sig sådan i fremtiden, er nok mere tvivlsomt efter at denne sag er kommet for dagens lys.

Tags:BankerKriminalitet
  • Del:
Søren Christensen

Du kan måske også lide

Polen rangeret som bedste land for kvindelige iværksættere i EU og femte i verden

Polen rangeret som bedste land for kvindelige iværksættere i EU og femte i verden

  • marts 29, 2023
  • by Søren Christensen
  • i Artikler
Polen er det femte bedste land i verden for kvindelige iværksættere og det bedste i EU ifølge en ny...
Officielt: Amazon kommer til Polen og de mange polske forbrugere
Officielt: Amazon kommer til Polen og de mange polske forbrugere
januar 27, 2021
Fiat Chrysler investerer 755 millioner Zloty i bilfabrik i Polen
januar 7, 2021
Mindstelønnen i Polen stiger i 2021 og ny kommanditselskabs skat
januar 4, 2021

Læg et svar Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

business konsulent i Polem

            Få professionel rådgivning

Vil du starte forretning op i Polen, men har brug for viden om det polske marked? Har du brug for en polsk leverandør eller hjælp til at sælge på det polske marked? Så book en konsultation hos mig og/eller send en uforpligtende mail til mig på info@bizipolen.dk

         Book nu (på den engelske side)

Seneste indlæg

Sådan driver du virksomhed i Polen – en oversigt
Sådan driver du virksomhed i Polen – en oversigt
24aug,2023
Polen rangeret som bedste land for kvindelige iværksættere i EU og femte i verden
Polen rangeret som bedste land for kvindelige iværksættere i EU og femte i verden
29mar,2023
business events om business i Poland såsom business webinar og business workshops
Nye tilbud: Business webinarer og business workshops samt andre business events
10mar,2023
Nyt website design til det polske konsulent firma Biz i Polen og Biz in Poland
Nyt website design til Biz i Polen og Biz in Poland samt ny service
10mar,2023
Nu ekspertblogger vedr. det polske marked på den største iværksætter platform i Danmark
Nu ekspertblogger vedr. det polske marked på den største iværksætter platform i Danmark
15sep,2022

Få gratis viden om Polen

  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • instagram
  • twitter
  • podcast

Blev nu gratis en del af Business in Poland Mastermind Group på Facebook!

Save years of trial and error by learning from other people’s experiences regarding doing business in and with Poland.

Spar mange års forsøg og fejl ved at lære af andres erfaringer med at drive forretning i og med Polen og netværke med dem og andre her.

Kategorier

  • Artikler
  • Biz i Polen nyheder
  • Den økonomiske udvikling i Polen
  • Det polske ejendomsmarked
  • Detailhandel i Polen
  • Forretningskultur og networking i Polen
  • Interviews
  • Investering i Polen
  • IT i Polen
  • Landbrug i Polen
  • Nyheder om business i Polen
  • Online handel i Polen
  • Regnskab og bogholderi i Polen
  • Tips og tricks om det polske marked
  • Turisme i Polen

Mest populære indlæg

Polen et godt land at investere og gøre forretning i. Professionel rådgivning
Derfor er Polen et godt land at investere og gøre forretning i
02jun,2020
Forretningskulturen på det polske marked er forskellig fra på landet og i de større byer.
Forretningskulturen i Polen er forskellig på landet og i de større byer
04jun,2020
Sådan finder du den rigtige revisor i Polen og hvorfor det er vigtigt!. regnskab
Sådan finder du den rigtige revisor i Polen og hvorfor det er vigtigt!
04jun,2020
Disse produkter og serviceydelser mangler på det polske marked
Disse produkter og serviceydelser mangler på det polske marked
01jul,2020
Sådan følger du let de polske business nyheder
Sådan følger du let de polske business nyheder
11jul,2020

Arkiver

  • august 2023
  • marts 2023
  • september 2022
  • februar 2021
  • januar 2021
  • december 2020
  • november 2020
  • oktober 2020
  • september 2020
  • august 2020
  • juli 2020
  • juni 2020

KONTAKT BIZ I POLEN

Telefon: +48513474209

Email: info@bizinpoland.com

Adresse: Puławska 12/3, 02-566 Warszawa

NIP: 7010178625

Biz i Polen tilbyder rådgivning ang. det polske marked

 

Nyttige links

  • Rådgivning
  • Salgsagent i Polen
  • Book møde
  • Events
  • Forum
  • Foredrag
  • Artikler
  • Kontakt

FØLG BIZ I POLEN

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • Twitter
  • YouTube
60 days

Copyright Biz i Polen (del af firmaet Søren Christensen) - alle rettigheder forbeholdes. 2020 - 2023.

Administrer samtykke til cookies
Biz i Polen bruger cookies til at optimere hjemmesiden samt service.
Funktionelle Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.
Vælg muligheder Manage services Manage {vendor_count} vendors Læs mere om disse formål
Se præferencer
{title} {title} {title}